Capacitar al participante para que pueda reconocer con total precisión y rapidez cualquier documentación – publica o privada - dubitada que se le presente.

A tal fin se brindara todo el conocimiento necesario para comprender acabadamente todas las características de las Especies valoradas o documentos legítimos de curso legal (papel moneda, impresiones y elementos de seguridad).

El seminario esta orientado a instruir al participante para poder efectuar, la fehaciente detección de todo tipo de falsificaciones y adulteraciones, pero fundamentalmente aplicado al análisis de Cheques, Billetes y documentación que reciba en el de banco. Y todo otro documento que sea sensible a la seguridad y a los intereses bancarios.-

Los asistentes dispondrán de ejemplares legítimos y falsos a fin de verificar, en forma directa todas las explicaciones.

El seminario será teórico-practico e introducirá también al participante en el uso de los innovadores sistemas periciales, para análisis multiespectral, que están revolucionando la manera de detectar el fraude en las entidades bancarias.

Los trabajos prácticos serán con ejercicios de verificación y detección sobre cheques, billetes y otros documentos dubitados, con el propósito de poner en práctica los conocimientos adquiridos.

TEMARIO

MODULO 1
Fraude

Fraude Documental
• Documento
• Conceptos legales.
• Diferencias entre instrumento Público y Privado.
• Fraude – Ambitos y Niveles.

MODULO 2
Nociones teóricas sobre elementos y Técnicas de Seguridad Documental

Papeles
• Sustratos bases utilizados en los documentos con seguridad
• Papeles comunes y papeles de seguridad
• Características y elementos de seguridad del papel usado en las especies valoradas
• Filigranas, Hilos de seguridad, Fibrillas y/o lentejuelas
• El papel para cheque
• El papel para Billete
Impresiones
• Sistemas de Impresión
• Calcografica; Offset, Tipográfica
• Elementos de seguridad de las impresiones
• Numerado
• Sistema Iris
• Imagen Latente
• See through
•

Fondos de seguridad
• Guilloches
• Numismáticos
• Ornamentos
• VOID
• Indicia



Tintas
• Tintas Fugitivas
• Coin Reactive
• Térmicas
• Shifting
• UV - IR
• Iridiscente Vs OVI

Varios
• Hot Stamping
• Hologramas
• Sistema de personalización

Teorías Físico Químicas, Básicas
• La Luz Espectro visible: colores, filtros y pigmentos
• Espectro invisible: IR y UV
• Fuentes lumínicas: lámparas, filtros, fibras opticas


MODULO 3
Prevención del Fraude

Metodologías Preventivas
• Controles a realizar sobre los cheques adquiridos o recibidos, para verificar si cumplen con las características de rigor requeridas.
• Métodos de observación.
• Adulteraciones y falsificaciones.
• Análisis de los métodos usuales de adulteración y falsificación.
• Indicaciones preventivas a efectuar al usuario de especies valoradas
• Estudio de microcirugías, borrados mecánicos, químicos, sobreescrituras, etc.
• Uso del instrumental técnico auxiliar y sistemas periciales.

Sistema. MBANK DOC, PROYECTINA, FOSTER AND FREEMAN Docutector, Software DS-2 y sistema DocuTower
Presentación de dispositivos. Descripciones técnicas. Reconocimiento de las partes. Modo de uso en Luz UltraVioleta (UV). Modo de uso Luz Visible. (LV) Modo de uso en Luz Infrarroja (IR) cenital y tangencial. Visualización de las características de los diversos métodos de protección. Estudio de casos, análisis de falsificaciones y adulteraciones Análisis y validación de la autenticidad de documentos. Descripción y análisis de zonas sensibles en especies valoradas. Análisis de microcirugías, borrados mecánicos y químicos, reescrituras. Conexión a PC y software DS-2. Captura de imágenes.


MODULO 4
Normativa

Normas Legales
• Aspectos legales del BCRA y Ley de Cheques

• Exigencias en lo referente al papel y elementos de seguridad para los Cheques.

• Exigencias en lo referente al papel y elementos de seguridad para los Billetes.


MODULO 5
Practicas

Taller Práctico documentos en general

Práctica de uso del Sistemas, Docutector Docutower y software DS-2 aplicado sobre documentos dubitados y genuinos. Pudiendo Verificar in situ: Papeles y Sustratos bases, utilizados en los documentos de seguridad. Diferencias entre Papeles comunes y papeles de seguridad especialmente papel de cheque de billetes, Filigranas, Hilos de seguridad, Fibrillas y/o Lentejuelas. Impresiones Offset Calcográfica. Fondos de Seguridad Guilloches y Numismáticos. Tintas normales y de Seguridad. Hologramas, Hot Stamping. Sistemas informáticos de impresión: Inkjet, Láser, Impacto y Sublimación Térmica Codificaciones: CMC-7, OCR y Códigos de Barra.

Taller Práctico especial cheques
Taller Práctico especial Billetes de banco

A QUIENES ESTA DIRIGIDO

A todo personal que maneje documentos que deban ser controlados y verificados Administradores y responsables de Clearing y Cámaras Compensadoras, Responsables y personal de Tesorería y Caja, Personal de Departamento Legal y Técnico, Auditores Operativos y Técnicos etc..

Para mayor información envíe un email a:

info @ identidadrobada.com o complete el formulario de contacto en el siguiente link.